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EQS-HV: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Bekanntmachung der Einberufung

zur Hauptversammlung am 27.03.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Bekanntmachung der           
Einberufung zur Hauptversammlung                                               
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Bekanntmachung der Einberufung zur       
Hauptversammlung am 27.03.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten        
Verbreitung gemäß §121 AktG                                                    
                                                                               
14.02.2020 / 15:05                                                             
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP                         
- ein Service der EQS Group AG.                                                
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG München ISIN DE0007501009                 
(Wertpapier Kenn-Nr. 750 100) Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir  
laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Freitag, 27. März   
2020, um 10:00 Uhr (MEZ) in der Bayerischen Börse, Karolinenplatz 6, 80333     
München stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.                      
                                                                               
I. Tagesordnung                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten            
Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichtes des   
Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats der TTL Beteiligungs- und       
Grundbesitz-AG, jeweils für das Geschäftsjahr 2019 und des erläuternden        
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB     
                                                                               
Die vorgenannten Unterlagen sind von der Einberufung an im Internet unter      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
veröffentlicht und können dort eingesehen werden. Ferner werden die            
Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und                         
näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu      
diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung                               
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss bereits       
gebilligt hat.                                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns                      
                                                                               
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember 2019              
ausgewiesenen Bilanzgewinn der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG in Höhe    
von EUR 6.385.081,69 wie folgt zu verwenden:                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 je EUR 4.215.000,00                  
dividendenberechtigter Stückaktie                                              
                                                                               
Vortrag auf neue Rechnung EUR 2.170.081,69                                     
                                                                               
Bilanzgewinn EUR 6.385.081,69                                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten       
Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung                
ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden,   
der eine unveränderte Dividende von EUR 0,20                                   
je dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten      
Gewinnvortrag vorsieht.                                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Anspruch auf die Dividende ist am dritten auf die Hauptversammlung         
folgenden Geschäftstag, das heißt am 1. April 2020                             
fällig.                                                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das   
Geschäftsjahr 2019                                                             
                                                                               
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für      
das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.                                 
                                                                               
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für   
das Geschäftsjahr 2019                                                         
                                                                               
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats      
für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.                             
                                                                               
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2020 und des Prüfers für eine gegebenenfalls erfolgende prüferische            
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und etwaiger zusätzlicher              
unterjähriger Finanzinformationen                                              
                                                                               
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen:                                  
                                                                               
Die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft                        
Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, wird als Abschlussprüfer und            
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 bestellt. Außerdem wird      
die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft                        
Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, zum Prüfer für eine gegebenenfalls      
erfolgende prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und               
Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020           
und/oder etwaiger zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne      
von § 115 Abs. 7 WpHG für das Geschäftsjahr 2020 oder das Geschäftsjahr        
2021, soweit diese vor der ordentlichen Hauptversammlung im Geschäftsjahr      
2021 aufgestellt werden, bestellt.                                             
                                                                               
6. Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 16 (Recht zur Teilnahme
an der Hauptversammlung)                                                       
                                                                               
Die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die          
Ausübung des Stimmrechts werden durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten     
Aktionärsrechterichtlinie vom 12. Dezember 2019 (ARUG II) geändert. Bei        
Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften soll nach dem geänderten § 123    
Abs. 4 Satz 1 AktG zukünftig für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder    
die Ausübung des Stimmrechts der Nachweis des Letztintermediärs gemäß dem      
neu eingefügten § 67c Abs. 3 AktG ausreichen. Die Änderungen des § 123 Abs.    
4 Satz 1 AktG und der neu eingeführte § 67c AktG finden erst ab dem 3.         
September 2020 und erstmals auf Hauptversammlungen Anwendung, die nach dem     
3. September 2020 einberufen werden. Sie werden damit bereits vor der          
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2021 anwendbar sein.    
Die entsprechende Anpassung in § 16 der Satzung der Gesellschaft soll daher    
bereits beschlossen werden. Der Vorstand soll durch entsprechende Anmeldung    
zum Handelsregister sicherstellen, dass die Satzungsänderung erst ab dem 3.    
September 2020 wirksam wird.                                                   
                                                                               
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:                        
                                                                               
§ 16 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
'§ 16                                                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind    
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur                                  
Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz           
nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes                           
muss durch einen gemäß § 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär in         
Textform ausgestellten Nachweis über den Anteilsbesitz                         
des Aktionärs, der der Gesellschaft auch direkt durch den Letztintermediär     
übermittelt werden kann, erfolgen und sich auf                                 
den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen.      
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes                             
müssen der Gesellschaft jeweils mindestens sechs Tage vor der                  
Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten             
Adresse zugehen. Dabei werden der Tag der Hauptversammlung und der Tag des     
Zugangs nicht mitgerechnet. In der Einberufung                                 
zur Hauptversammlung kann für die Anmeldung und den Zugang des Nachweises      
des Anteilsbesitzes eine kürzere, in Tagen zu bemessende                       
Frist vorgesehen werden.'                                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Vorstand wird angewiesen, die Änderung der Satzung erst ab dem 3.          
September 2020 zur Eintragung zum Handelsregister anzumelden.                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
II. Weitere Angaben zur Einberufung                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts                                                                    
                                                                               
                                                                               
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind    
gemäß § 16 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt,                        
die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren            
Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes             
muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform erstellte in       
deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung                     
erfolgen und sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung        
beziehen, das ist Freitag, der 6. März 2020, 0:00 Uhr (MEZ) (sog.              
'Nachweisstichtag'). Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen 
der Gesellschaft jeweils unter der nachfolgend genannten Adresse               
spätestens bis zum Ablauf des Freitag, 20. März 2020 (24:00 Uhr MEZ) zugegangen
sein:                                                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG                                           
                                                                               
c/o Quirin Privatbank AG                                                       
                                                                               
- Hauptversammlungen -                                                         
                                                                               
Bürgermeister-Smidt-Straße 76                                                  
                                                                               
28195 Bremen                                                                   
                                                                               
Telefax: +49 (0) 421 / 897604 - 44                                             
                                                                               
E-Mail: [email protected]                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Aktionäre können für die Anmeldung die ihnen über ihr depotführendes       
Institut zugesandten Formulare zur Eintrittskartenbestellung                   
ausfüllen und an ihr depotführendes Institut zurücksenden. Das depotführende   
Institut wird daraufhin die Anmeldung unter gleichzeitiger                     
Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an die oben aufgeführte Adresse 
vornehmen.                                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Bedeutung des Nachweisstichtags                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die        
Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung.               
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung  
und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär                                  
nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur   
Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang                               
des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des  
Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag                       
geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im  
Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung                             
des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den    
Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz                        
des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen oder sonstige 
Übertragungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag                             
haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der             
Hauptversammlung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes            
gilt für den Erwerb und Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag.         
Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien                           
besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und            
stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen                  
oder zur Rechtsausübung ermächtigen.                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der         
Hauptversammlung                                                               
                                                                               
                                                                               
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der     
Hauptversammlung EUR 21.075.000,00 und ist in 21.075.000                       
Stammaktien (Stückaktien) eingeteilt, die jeweils ein Stimmrecht vermitteln.   
Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im                                   
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 21.075.000.       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Stimmrechtsvertretung                                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können  
ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten,                              
z.B. einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung,   
einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person                               
ihrer Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind eine form- 
und fristgerechte Anmeldung und der Nachweis                                   
der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des    
Stimmrechts nach den vorstehenden Bestimmungen                                 
erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so ist die     
Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt,                        
eine oder mehrere von diesen zurückweisen.                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis gegenüber der       
Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB),                               
wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder sonstige von 
§ 135 AktG erfasste Intermediäre oder gemäß                                    
§ 135 AktG Gleichgestellte bevollmächtigt werden.                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung
oder sonstiger von § 135 AktG erfasster Intermediäre                           
oder gemäß § 135 AktG Gleichgestellter besteht das Textformerfordernis nicht.  
Nach dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen                                   
Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem Bevollmächtigten  
nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmachtserklärung                       
muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene
Erklärungen enthalten. Die Aktionäre, die                                      
einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen  
Stimmrechtsberater oder gemäß § 135 AktG Gleichgestellte                       
mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, bitten wir daher, sich mit 
dem zu Bevollmächtigenden über die Form der                                    
Vollmacht abzustimmen.                                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann,     
befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte,                            
welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten     
Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zum Herunterladen zur Verfügung.                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten  
oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen.                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Nachweis der gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann am Tag
der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten                                
am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der               
Bevollmächtigung der Gesellschaft an die nachstehende Adresse,                 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt werden:                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG                                           
                                                                               
c/o Better Orange IR&HV AG                                                     
                                                                               
Haidelweg 48                                                                   
                                                                               
81241 München                                                                  
                                                                               
Telefax: +49 (0) 89 - 889 69 06-55                                             
                                                                               
E-Mail: [email protected]                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der
Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft                           
erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht       
erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer                          
bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen       
unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Aktionäre können sich auch durch den von der Gesellschaft benannten            
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen.                      
Auch im Fall einer Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters ist eine         
fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung                      
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts         
erforderlich. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet,                       
weisungsgemäß abzustimmen. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des 
Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum                                    
zu. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur      
Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse,                 
zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den                 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann,                   
erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche nach der oben   
beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung                               
zugeschickt wird und steht auch unter                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zum Herunterladen zur Verfügung.                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Vollmacht in Textform (§ 126b BGB) mit den Weisungen an den                
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen spätestens bis                    
Donnerstag, 26. März 2020, 18:00 Uhr (MEZ) bei der vorstehenden Adresse,       
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein.                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der       
Hauptversammlung erschienenen Aktionären und Aktionärsvertretern               
an, den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung
mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts                            
zu bevollmächtigen.                                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Rechte der Aktionäre                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder  
den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen,                           
können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem                                      
neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das
Verlangen ist schriftlich an den Vorstand                                      
zu richten und muss der Gesellschaft mindestens dreißig Tage vor der           
Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung                           
und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis Dienstag,
25. Februar 2020, 24:00 Uhr (MEZ) zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen
werden nicht berücksichtigt. Bitte richten Sie entsprechende                   
Ergänzungsverlangen an folgende Adresse:                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG                                           
                                                                               
Vorstand                                                                       
                                                                               
Theresienhöhe 28/1                                                             
                                                                               
80339 München                                                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung werden, soweit sie nicht
mit der Einberufung bekannt gemacht wurden,                                    
unverzüglich nach Zugang im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien  
zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon                               
ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen 
Union verbreiten. Sie werden außerdem unter                                    
der Internetseite                                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
veröffentlicht.                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von       
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten                             
Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers          
übersenden. Vor der Hauptversammlung sind Gegenanträge                         
und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG ausschließlich an folgende     
Adresse zu richten:                                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG                                           
                                                                               
c/o Better Orange IR&HV AG                                                     
                                                                               
Haidelweg 48                                                                   
                                                                               
81241 München                                                                  
                                                                               
Telefax: +49 (0) 89 - 889 69 06-55                                             
                                                                               
E-Mail: [email protected]                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge einschließlich des 
Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung                                
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der      
Gesellschaft unter                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer etwaigen Begründung mindestens 
vierzehn Tage vor der Hauptversammlung (wobei                                  
der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), 
also spätestens bis Donnerstag, 12. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ) unter der       
vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind. Anderweitig adressierte Anträge
werden nicht berücksichtigt. Von                                               
einer Veröffentlichung eines Gegenantrags kann die Gesellschaft unter den in § 
126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen,                             
etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss   
der Hauptversammlung führen würde. Eine etwaige                                
Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn 
sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen umfasst.                                  
Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers gelten die         
vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG sinngemäß. Eine                            
Veröffentlichung von Wahlvorschlägen von Aktionären kann außer in den in § 126 
Abs. 2 AktG genannten Fällen auch dann unterbleiben,                           
wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des           
vorgeschlagenen Kandidaten enthält.                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch wenn sie
der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt                                
worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie dort  
mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden.                                    
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge oder
Wahlvorschläge zu den verschiedenen Punkten                                    
der Tagesordnung zu stellen, bleibt unberührt.                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der                
Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten                    
der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung     
eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich                                
ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und          
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem                           
verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den         
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, da der Hauptversammlung             
zu Punkt 1 der Tagesordnung auch der Konzernabschluss und der                  
Konzernlagebericht vorgelegt werden.                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3
AktG genannten Gründen absehen, etwa weil                                      
die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung        
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen                          
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach § 18 Abs. 3 der 
Satzung ist der Leiter der Hauptversammlung                                    
ermächtigt, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu      
beschränken.                                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internetseite der        
Gesellschaft                                                                   
                                                                               
                                                                               
Den Aktionären werden die Informationen nach § 124a AktG ab der Einberufung der
Hauptversammlung auf der Internetseite der                                     
Gesellschaft unter                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zugänglich gemacht. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre   
nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131                                  
Abs. 1 AktG finden sich ebenfalls unter                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
München, im Februar 2020                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
- Der Vorstand -                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Informationen zum Datenschutz                                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie als Aktionär über die Verarbeitung    
Ihrer personenbezogenen Daten durch die TTL Beteiligungs-                      
und Grundbesitz-AG (im folgenden auch 'Wir' oder 'TTL') und die Ihnen nach dem 
Datenschutzrecht zustehenden Rechte.                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die TTL Beteiligungs- und       
Grundbesitz-AG, Theresienhöhe 28/1, 80339 München,                             
Telefon: +49 89 381611-0, E-Mail: [email protected]                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
2. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten         
verarbeitet?                                                                   
                                                                               
                                                                               
TTL verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung Ihre personenbezogenen
Daten (insbesondere Name, Adresse und weitere                                  
Kontaktdaten des Aktionärs, Aktienanzahl, Besitzart der Aktie,                 
Eintrittskartennummer; gegebenenfalls Name und Adresse des                     
vom jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters) nach den Vorgaben
des Bundesdatenschutzgesetzes ('BDSG") sowie                                   
der Datenschutzgrundverordnung ('DSGVO"), des Aktiengesetzes ('AktG') sowie    
aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften.                                  
Die Gesellschaft verarbeitet hierbei Daten, die von den Aktionären im Rahmen   
der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben                                   
bzw. aus diesem Anlass von ihren depotführenden Banken an die Gesellschaft     
übermittelt werden. Gemäß § 135 AktG kann ein Aktionär                         
einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen  
Stimmrechtsberater oder gemäß § 135 AktG Gleichgestellte                       
bevollmächtigen, ihn in der Hauptversammlung zu vertreten und sein Stimmrecht  
im Namen dessen, den es angeht, ausüben lassen.                                
In diesem Fall werden nur die personenbezogenen Daten des Vertreters           
verarbeitet.                                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um unseren gesetzlichen Pflichten
nachzukommen und um die Anmeldung und Teilnahme                                
der Aktionäre an der Hauptversammlung (z.B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung) 
abzuwickeln und den Aktionären die Ausübung                                    
ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung (einschließlich der Erteilung, dem 
Widerruf und dem Nachweis von Vollmachten und                                  
Weisungen) zu ermöglichen.                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die ordnungsgemäße        
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung              
zwingend erforderlich. Ohne die Bereitstellung der betreffenden Daten ist Ihre 
Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung                             
von Stimmrechten und anderer versammlungsbezogener Rechte nicht möglich.       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Verarbeitung umfasst Vorgänge im Zusammenhang mit der Anmeldung eines      
Aktionärs für die Hauptversammlung, der Teilnahme                              
an der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten bzw. den von TTL benannten
Stimmrechtsvertreter, dem Teilnehmerverzeichnis                                
sowie Tagesordnungsergänzungsverlangen und Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen.
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Dazu gehören die folgenden Verarbeitungsvorgänge:                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
TTL verarbeitet im Rahmen der Anmeldung eines Aktionärs für die                
Hauptversammlung die erforderlichen vom Aktionär angegebenen                   
bzw. aus diesem Anlass von seiner Depotbank übermittelten Daten (insbesondere  
Vor- und Nachnamen, Wohnort oder Adresse, Aktienanzahl,                        
Aktiengattung, Eintrittskartennummer sowie Besitzart).                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Soweit die Teilnahme an der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten      
erfolgt, verarbeiten wir die in der Vollmachtserteilung                        
angegebenen personenbezogenen Daten des Aktionärs sowie Vor- und Nachname und  
Wohnort oder Adresse des Bevollmächtigten. Im                                  
Falle der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an einen von TTL benannten     
Stimmrechtsvertreter werden zudem die erteilten                                
Weisungen verarbeitet und die Vollmachtserklärung von der Gesellschaft drei    
Jahre nachprüfbar festgehalten.                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
In der Hauptversammlung wird gem. § 129 AktG ein Teilnehmerverzeichnis mit den 
folgenden personenbezogenen Daten geführt:                                     
Nummer der Eintrittskarte, Vor- und Nachname sowie Wohnort des erschienenen    
oder vertretenen Aktionärs und/ oder ggf. seines                               
Vertreters, Aktienanzahl, Aktiengattung, Anzahl der Stimmrechte und Besitzart. 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt    
werden, wird TTL diese Gegenstände unter Angabe                                
des Namens des Aktionärs bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den           
aktienrechtlichen Vorschriften bekannt machen. Ebenso                          
wird TTL Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bei Vorliegen der      
Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften                       
unter Angabe des Namens des Aktionärs auf der Internetseite von TTL zugänglich 
machen (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG).                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Rechtsgrundlage für die vorstehend beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge ist
jeweils Art. 6 (1) c) DSGVO. Danach ist eine                                   
Datenverarbeitung rechtmäßig, wenn diese zur Erfüllung einer rechtlichen       
Verpflichtung erforderlich ist, der der Verantwortliche                        
unterliegt. Die Verpflichtung zur Vornahme der vorstehend beschriebenen        
Verarbeitungsvorgänge ergibt sich jeweils aus dem                              
Aktiengesetz.                                                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung     
weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie beispielsweise                       
aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher    
Aufbewahrungspflichten verarbeitet. Rechtsgrundlage                            
für die Verarbeitung sind die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung 
mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO.                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Sollte beabsichtigt werden, Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen     
Zweck zu verarbeiten, werden Sie im Rahmen der                                 
gesetzlichen Bestimmungen vorab darüber informiert.                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
3. An welche Kategorien von Empfängern werden Ihre Daten ggf. weitergegeben?   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Externe Dienstleister: Für die Ausrichtung der Hauptversammlung bedienen wir   
uns externer Dienstleister, die Ihre personenbezogenen                         
Daten nach unseren Weisungen im Einklang mit Art. 28 DSGVO verarbeiten.        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Aktionäre/Dritte: Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in 
das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung                                 
können Aktionäre bis zu zwei Jahre nach der Hauptversammlung auf Antrag        
Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis erfassten                         
Daten erlangen. Das Teilnehmerverzeichnis wird zudem im Rahmen der             
Hauptversammlung allen Teilnehmern zugänglich gemacht.                         
Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen,
Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen werden                                     
Ihre personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Vorschriften               
veröffentlicht.                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Weitere Empfänger: Im Rahmen gesetzlicher Vorschriften können wir verpflichtet 
sein, Ihre personenbezogenen Daten weiteren                                    
Empfängern, wie etwa Behörden und Gerichten, zu übermitteln.                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland 
ist nicht beabsichtigt.                                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 22  
DSGVO oder ein Profiling ein.                                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
4. Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert?                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Grundsätzlich löschen oder anonymisieren wir Ihre personenbezogenen Daten,     
sobald und soweit sie für die zuvor genannten Zwecke                           
nicht mehr erforderlich sind, es sei denn, gesetzliche Nachweis- und/oder      
Aufbewahrungspflichten (nach dem Aktiengesetz, dem                             
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften)       
verpflichten uns zu einer weiteren Speicherung. Die                            
Daten im Zusammenhang mit Hauptversammlungen werden regelmäßig nach drei Jahren
gelöscht oder anonymisiert, es sei denn, die                                   
weitere Verarbeitung ist im Einzelfall im Zusammenhang mit Ansprüchen, die     
gegen TTL oder seitens TTL geltend gemacht werden                              
(gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu 30 Jahren), erforderlich.             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
5. Welche Rechte haben Sie?                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Soweit wir personenbezogene Daten zu Ihrer Person verarbeiten, stehen Ihnen die
folgenden Rechte zu:                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
* Recht auf Auskunft über die seitens der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG 
über Sie gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO);                                  
                                                                               
* Recht auf Berichtigung unrichtiger über Sie gespeicherter Daten (Art. 16     
DSGVO);                                                                        
                                                                               
* Recht auf Löschung Ihrer Daten, insbesondere, sofern diese für die Zwecke,   
für die sie ursprünglich erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind (Art.    
17 DSGVO);                                                                     
                                                                               
* Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung), insbesondere, sofern die
Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig ist oder die Richtigkeit Ihrer Daten     
durch Sie bestritten wird (Art. 18 DSGVO);                                     
                                                                               
* Beschwerderecht: Für Beschwerden im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer      
personenbezogenen Daten steht Ihnen die Gesellschaft unter den unter Ziffer 1  
angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung. Unabhängig davon haben Sie das Recht,  
eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzulegen.             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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14.02.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, 
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.                       
                                                                               
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG                              

             Theresienhöhe 28/1                                                

             80339 München                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 89 381611-0                                                   

E-Mail:      [email protected]                                                      

Internet:    https://www.ttl-ag.de/de/                                         

ISIN:        DE0007501009                                                      

WKN:         750 100                                                           

Börsen:      Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt (General          
             Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, 
             Tradegate Exchange                                                







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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975935  14.02.2020