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EQS-HV: STINAG Stuttgart Invest AG: Bekanntmachung der Einberufung zur

Hauptversammlung am 30.06.2020 in Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: STINAG Stuttgart Invest AG / Bekanntmachung der Einberufung zur     
Hauptversammlung                                                               
STINAG Stuttgart Invest AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 30.06.2020 in Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart mit dem Ziel der          
europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG                                       
                                                                               
22.05.2020 / 15:05                                                             
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP                         
- ein Service der EQS Group AG.                                                
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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STINAG Stuttgart Invest AG Stuttgart ISIN: DE0007318008                        
WKN: 731800 Tagesordnung                                                       
der ordentlichen Hauptversammlung                                              
am Dienstag, den 30. Juni 2020, um 10.00 Uhr (MESZ)                            
                                                                               
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Dienstag, den 30. Juni  
2020, 10:00 Uhr (MESZ), in Form einer virtuellen Hauptversammlung, ohne        
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten, stattfindenden    
ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2019 ein.                  
                                                                               
Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme des                  
Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine           
Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Versammlung.                            
                                                                               
Bitte beachten Sie hierzu die untenstehenden besonderen Hinweise zur Teilnahme 
an der virtuellen Hauptversammlung.                                            
                                                                               
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der STINAG   
Stuttgart Invest AG, Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart.                      
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat          
gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichtes für die    
STINAG Stuttgart Invest AG und den Konzern sowie des Berichtes des             
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019                                      
                                                                               
Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss sind mit dem uneingeschränkten    
Bestätigungsvermerk der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,    
Stuttgart, versehen worden. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den   
Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG      
festgestellt.                                                                  
                                                                               
Die Hauptversammlung hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt 1 keinen         
Beschluss zu fassen.                                                           
                                                                               
Der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss, der        
zusammengefasste Lagebericht für die STINAG Stuttgart Invest AG und den        
Konzern sowie der Bericht des Aufsichtsrates werden den Aktionären und der     
Hauptversammlung nach §§ 176 Abs. 1, 175 Abs. 2 AktG zugänglich gemacht und    
zu Beginn der Hauptversammlung vom Vorstand und der Bericht des                
Aufsichtsrates vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates erläutert.                  
                                                                               
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres  
2019                                                                           
                                                                               
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, von dem im Jahresabschluss             
ausgewiesenen Bilanzgewinn von 40.920.534,59 EUR                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
a) einen Teilbetrag von 11.164.993,50 EUR                                      
                                                                               
  zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,75 je Stückaktie 11.164.993,50    
EUR =                                                                          
                                                                               
  zu verwenden und                                                             
                                                                               
b) den verbleibenden Betrag in Höhe von 29.755.541,09 EUR auf neue Rechnung    
vorzutragen.                                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Von der Gesellschaft gehaltene eigene Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht       
dividendenberechtigt. Der vorstehende Gewinnverwendungsvorschlag               
berücksichtigt die von der Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung der    
Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger                             
unmittelbar oder mittelbar gehaltenen 113.342 eigenen Aktien. Sollte sich      
die Zahl der von der Gesellschaft gehaltenen eigenen                           
Aktien bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung verändern, wird bei              
unveränderter Höhe der Dividende je dividendenberechtigter                     
Aktie ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet.    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes der      
STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2019                          
                                                                               
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019              
amtierenden Mitgliedern des Vorstandes der STINAG Stuttgart Invest AG          
Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.                                    
                                                                               
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates der  
STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2019                          
                                                                               
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019              
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates der STINAG Stuttgart Invest AG      
Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.                                    
                                                                               
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2020                                                                           
                                                                               
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH                           
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer und            
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
Die vollständige Tagesordnung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung kann 
bei der STINAG Stuttgart Invest AG, Vorstandssekretariat,                      
Tübinger Straße 41, 70178 Stuttgart, kostenfrei angefordert werden und ist auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zugänglich.                                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ebenfalls sind die vollständigen Angaben und Unterlagen zur Einberufung der    
Hauptversammlung im Internet unter der Adresse                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zugänglich.                                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die   
Ausübung des Stimmrechts                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Virtuelle Hauptversammlung                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates            
entschieden, dass die diesjährige Hauptversammlung der                         
Gesellschaft gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im           
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs-                         
und Wohneigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie   
('COVID-19-Gesetz') ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer            
Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Die           
Hauptversammlung findet zumindest unter Anwesenheit des Versammlungsleiters,   
des Vorstandes und des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft                  
in den Räumen der STINAG Stuttgart Invest AG, Tübinger Straße 41, 70178        
Stuttgart, statt. Ein mit der Niederschrift der Hauptversammlung               
beauftragter Notar wird dort ebenfalls anwesend sein.                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Aufgrund der Durchführung der Hauptversammlung in Form einer virtuellen        
Hauptversammlung ist eine physische Teilnahme der                              
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters  
der Gesellschaft) am Ort der Versammlung nicht                                 
möglich.                                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung 2020 als virtuelle          
Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-Gesetzes                            
führt zu Modifikationen in den Abläufen der Hauptversammlung sowie bei den     
Rechten der Aktionäre. Die Hauptversammlung wird                               
vollständig in Bild und Ton im Internet übertragen, die Stimmrechtsausübung der
Aktionäre über elektronische Kommunikation                                     
(Briefwahl), Vollmachtserteilung und Stellung von Gegenanträgen und            
Wahlvorschlägen durch entsprechende Bevollmächtigung und                       
Weisung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft wird ermöglicht, den        
Aktionären wird eine Fragemöglichkeit im Wege der                              
elektronischen Kommunikation bis Sonntag, den 28. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), 
vor der Versammlung eingeräumt und Aktionäre,                                  
die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können über elektronische Kommunikation     
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung                              
erheben. Eine elektronische Teilnahme an der Versammlung im Sinne von § 118    
Abs. 1 Satz 2 AktG ist nicht möglich.                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Über den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung auf der      
Internetseite der Gesellschaft unter                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
können die angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) der Bild-   
und Tonübertragung folgen, ihr Stimmrecht per                                  
elektronischer Briefwahl ausüben, Vollmachten an Dritte sowie Vollmachten und  
Weisungen an den von der Gesellschaft benannten                                
Stimmrechtsvertreter erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll 
erklären. Für die Nutzung des passwortgeschützten                              
Internetservice zur Hauptversammlung ist eine Zugangsberechtigung erforderlich.
Einzelheiten hierzu finden sich unten im nachfolgenden                         
Abschnitt 'Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des              
Anteilsbesitzes'.                                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Wir bitten unsere Aktionäre in diesem Jahr um besondere Beachtung der          
nachstehenden Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung des                         
Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten.                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind   
gemäß § 14 der Satzung nur diejenigen Aktionäre                                
berechtigt, die sich bis spätestens Dienstag, den 23. Juni 2020, 24:00 Uhr     
(MESZ), in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder                             
englischer Sprache bei der folgenden für die Gesellschaft empfangsberechtigten 
Stelle zur Hauptversammlung angemeldet und                                     
ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des   
Stimmrechtes durch die Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes                     
durch das Depot führende Institut nachgewiesen haben:                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
  STINAG Stuttgart Invest AG                                                   
c/o Better Orange IR & HV AG                                                   
Haidelweg 48                                                                   
D-81241 München                                                                
Telefax: +49 (0)89 889 690 633                                                 
E-Mail: [email protected]                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
Der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur    
Ausübung des Stimmrechtes hat durch eine in Textform                           
(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des  
Depot führenden Institutes über den Anteilsbesitz                              
zu erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des Dienstags, den 09. Juni  
2020, 00:00 Uhr (MESZ), zu beziehen.                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft  
unter der vorgenannten Anschrift, Telefaxnummer                                
oder E-Mail-Adresse bis spätestens Dienstag, den 23. Juni 2020, 24:00 Uhr      
(MESZ), zugehen.                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Entgegen den im COVID-19-Gesetz vorgesehenen Regelungen hat die Gesellschaft im
Rahmen dieser virtuellen Hauptversammlung                                      
nicht von der Möglichkeit verkürzter Fristen Gebrauch gemacht. Dementsprechend 
haben die Anmeldung zur Hauptversammlung sowie                                 
der Nachweis des Anteilsbesitzes, wie vorstehend dargelegt, anhand der         
allgemeinen aktienrechtlichen Regelungen und der Regelung                      
in der Satzung der Gesellschaft zu erfolgen.                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Wir weisen darauf hin, dass im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an
der Hauptversammlung und die Ausübung des                                      
Stimmrechtes als Aktionär nur gilt, wer den Nachweis der Berechtigung zur      
Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung                             
des Stimmrechtes erbracht hat. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an
der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises                                   
einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht    
oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die                                
Gesellschaft den Aktionär zurückweisen.                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung von Aktionärsrechten,     
insbesondere des Stimmrechts im Rahmen der diesjährigen                        
virtuellen Hauptversammlung als Aktionär nur, wer den Nachweis des             
Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Ausübung                    
von Aktionärsrechten und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei        
ausschließlich nach dem nachgewiesenen Anteilsbesitz                           
des Aktionärs am Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre  
für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes                                    
einher. Insbesondere haben Veräußerungen oder sonstige Übertragungen der Aktien
nach dem Nachweisstichtag im Verhältnis zur                                    
Gesellschaft keine Bedeutung für die Berechtigung zur Ausübung von             
Aktionärsrechten und den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes                
gilt für den Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die erst   
nach dem Nachweisstichtag Aktien erwerben, können                              
aus diesen Aktien für die diesjährige virtuelle Hauptversammlung keine Rechte  
als Aktionär, insbesondere kein Stimmrecht herleiten.                          
Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. Diese 
richtet sich danach, wer zum Ablauf des Tags                                   
der Hauptversammlung Eigentümer der Aktien ist.                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Nach Eingang von Anmeldung und Berechtigungsnachweis bei der Gesellschaft unter
der oben genannten Adresse, Telefaxnummer                                      
oder E-Mail-Adresse werden den angemeldeten Personen die Zugangsdaten für die  
Nutzung des passwortgeschützten Internetservice                                
auf der Internetseite der Gesellschaft unter                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zugesandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und          
Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an                            
die Gesellschaft Sorge zu tragen.                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Stimmabgabe durch Briefwahl                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Aktionäre können ihr Stimmrecht in diesem Jahr erstmals im Wege der Briefwahl  
ausüben. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße                             
Anmeldung und der fristgemäße Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Briefwahlstimmen können an folgende Anschrift, Telefaxnummer oder              
E-Mail-Adresse bis spätestens Montag, den 29. Juni 2020,                       
24:00 Uhr (MESZ),                                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
  STINAG Stuttgart Invest AG                                                   
c/o Better Orange IR & HV AG                                                   
Haidelweg 48                                                                   
D-81241 München                                                                
Telefax: +49 (0)89 889 690 655                                                 
E-Mail: [email protected]                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
oder unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen  
Verfahren bis zum Beginn der Abstimmungen in                                   
der virtuellen Hauptversammlung am 30. Juni 2020 abgegeben, geändert oder      
widerrufen werden.                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ein entsprechendes Formular wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und            
Anteilsbesitznachweis zugesandt und steht auch auf der                         
Internetseite der Gesellschaft unter                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zum Download zur Verfügung.                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Abgabe von Stimmen durch Briefwahl ist auf die Abstimmung über die in der  
Einberufung zur virtuellen Hauptversammlung                                    
bekanntgemachten Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat und auf
mit einer etwaigen Ergänzung der Tagesordnung                                  
gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekanntgemachte Beschlussvorschläge von Aktionären     
sowie etwaige vor der Hauptversammlung gemäß §§                                
126, 127 AktG zugänglich gemachte Gegenanträge und Wahlvorschläge von          
Aktionären beschränkt.                                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden,  
ohne dass dies im Vorfeld der Hauptversammlung                                 
mitgeteilt wurde, so gilt die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl zu diesem      
Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende                            
Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung.                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Auch Bevollmächtigte, einschließlich Intermediären, Aktionärsvereinigungen und 
Stimmrechtsberatern gemäß § 134a AktG sowie                                    
diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen, können sich der       
Briefwahl bedienen.                                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch einen 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder                                    
einen sonstigen Dritten, ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine         
fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis                             
des Anteilsbesitzes erforderlich. Der Bevollmächtigte darf die Rechte des      
Aktionärs jedoch ebenfalls nur im Wege der Briefwahl                           
oder durch Erteilung einer Vollmacht (auch an den Stimmrechtsvertreter) wie in 
diesen Teilnahmebedingungen angegeben ausüben.                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice durch den Bevollmächtigten 
setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die                                     
entsprechenden Zugangsdaten, die dem Aktionär nach ordnungsgemäßer Anmeldung   
zur virtuellen Hauptversammlung und des ordnungsgemäßem                        
Nachweis des Anteilbesitzes zugesendet werden, vom Vollmachtgeber erhält.      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß                                      
§ 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich der Textform (§ 126b BGB), wenn keine   
Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. Aktionäre,                             
die eine andere Person bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer 
Vollmacht das Formular verwenden, welches nach                                 
ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt wird.   
Ein entsprechendes Formular steht auch auf der                                 
Internetseite der Gesellschaft unter                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zum Download zur Verfügung. Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung   
nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung an Intermediäre,                          
Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) ist  
die Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten                                   
nachprüfbar festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss vollständig sein und    
darf ausschließlich mit der Stimmrechtsausübung                                
verbundene Erklärungen enthalten. Aktionäre sollten sich in diesen Fällen mit  
dem zu Bevollmächtigenden über die Form der                                    
Vollmacht abstimmen.                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an die Gesellschaft bis spätestens      
Montag, den 29. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), unter                             
der folgenden Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
  STINAG Stuttgart Invest AG                                                   
c/o Better Orange IR & HV AG                                                   
Haidelweg 48                                                                   
D-81241 München                                                                
Telefax: +49 (0)89 889 690 655                                                 
E-Mail: [email protected]                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
oder unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zugänglichen passwortgeschützten Internetservice übermittelt, geändert oder    
widerrufen werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt                              
des Zugangs bei der Gesellschaft.                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten ausschließlich über  
den passwortgeschützten Internetservice abgegeben,                             
geändert oder widerrufen werden, der auf der Internetseite der Gesellschaft    
unter                                                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zugänglich ist. Bitte stellen Sie dabei sicher, die Vollmacht so rechtzeitig   
abzugeben, zu ändern oder zu widerrufen, dass                                  
der Bevollmächtigte in der Lage ist, bis zum Beginn der Abstimmung das         
Stimmrecht per Briefwahl oder durch Bevollmächtigung                           
und Weisung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft auszuüben.              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten   
Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung                             
der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein    
gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung                   
erübrigt sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits     
erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten                        
Übermittlungswegen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten         
unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Bitte beachten Sie, dass zwar das Recht eines jeden Aktionärs besteht, mehr als
eine Person zu bevollmächtigen, dass die Gesellschaft                          
jedoch berechtigt ist, eine oder mehrere von diesen zurückzuweisen.            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Als Service bieten wir unseren Aktionären in diesem Jahr an, einen von der     
Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter                 
vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter steht nur für die Stimmrechtsvertretung,                  
die Stellung von Gegenanträgen im Sinne von § 126 Abs. 1 AktG und von          
Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG, darüber hinaus jedoch                        
nicht für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfügung. Die Aktionäre, die den 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter                            
bevollmächtigen möchten, müssen sich wie vorstehend beschrieben fristgemäß zur 
Hauptversammlung anmelden sowie fristgemäß                                     
den Berechtigungsnachweis erbringen. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
ist verpflichtet, entsprechend den erteilten                                   
Weisungen abzustimmen; der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist auch bei  
erteilter Vollmacht nur zur Stimmrechtsausübung                                
befugt, soweit eine ausdrückliche Weisung zu den in der Einberufung zur        
Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschlägen                         
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat oder zu - mit einer etwaigen Ergänzung der  
Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG - bekanntgemachten                        
Beschlussvorschlägen von Aktionären sowie etwaige vor der Hauptversammlung     
gemäß §§ 126, 127 AktG zugänglich gemachte Gegenanträge                        
und Wahlvorschläge von Aktionären vorliegt. Der Stimmrechtsvertreter der       
Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung                             
von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung der          
Fragemöglichkeit oder zur Stellung von Anträgen, mit                           
Ausnahme der Stellung von Gegenanträgen im Sinne von § 126 Abs. 1 AktG und von 
Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG entgegen.                                     
Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener   
Ermessensspielraum zu. Bei Abstimmungen, für                                   
die keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthält sich der                
Stimmrechtsvertreter der Stimme.                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ein Formular, das zur Vollmacht- und Weisungserteilung an den                  
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann,                   
wird nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Anteilsbesitznachweis zugesandt und    
steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zum Download zur Verfügung.                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können  
per Post, Telefax oder E-Mail an die vorstehend                                
im Abschnitt 'Vollmachtserteilung und Stimmrechtsvertretung' genannte          
Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens                    
Montag, den 29. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), oder unter Nutzung des auf der    
Internetseite der Gesellschaft unter                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zugänglichen passwortgeschützten Internetservice gemäß den dafür vorgesehenen  
Verfahren bis zum Beginn der Abstimmungen in                                   
der virtuellen Hauptversammlung am 30. Juni 2020 erteilt, geändert oder        
widerrufen werden. Sofern mehrere Willenserklärungen                           
eines Aktionärs bei der Gesellschaft eingehen, gilt die zuletzt bei der        
Gesellschaft eingehende Erklärung.                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 39.000.000,00 und ist eingeteilt                              
in 15.000.000 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die            
Gesellschaft hat 113.342 Stück nennbetragslose eigene                          
Aktien im Bestand, aus der ihr keine Rechte zustehen. Das stimmberechtigte     
Grundkapital beträgt damit zum Zeitpunkt der Einberufung                       
der Hauptversammlung 38.705.310,80 Euro, das sich auf 14.886.658               
stimmberechtigte Aktien verteilt.                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 COVID-19-Gesetz wird den Aktionären eine              
Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation                      
eingeräumt. Der Vorstand hat vorgegeben, dass zur Hauptversammlung angemeldete 
Aktionäre ihre Fragen bis spätestens Sonntag,                                  
den 28. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), der Gesellschaft im Wege elektronischer   
Kommunikation über den auf der Internetseite                                   
der Gesellschaft unter                                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zugänglichen passwortgeschützten Internetservice übermitteln können. Fragen,   
die nach dem vorstehend genannten Zeitpunkt bei                                
der Gesellschaft eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt.                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Vorstand wird nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen entscheiden, welche     
Fragen er wie beantwortet. Ein Auskunftsrecht für                              
Aktionäre während der virtuellen Hauptversammlung gemäß § 131 AktG besteht     
nicht.                                                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Erklärung Widerspruch                                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Aktionäre, die ihr Stimmrecht wie oben erläutert per Briefwahl oder über einen 
Bevollmächtigten ausgeübt haben, haben abweichend                              
von § 245 Nr. 1 AktG die Möglichkeit, ohne Erscheinen in der Hauptversammlung  
Widerspruch gegen einen oder mehrere Beschlüsse                                
der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation bei dem          
beurkundenden Notar zu erklären. Eine gültige Erklärung                        
des Widerspruchs setzt neben dem Erfordernis der Stimmabgabe voraus, dass der  
Aktionär oder der Bevollmächtigte den Widerspruch                              
unter Angabe des Beschlusses, gegen den sich der Widerspruch richtet, bis zum  
Ende der Hauptversammlung über den auf der Internetseite                       
der Gesellschaft unter                                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zugänglichen passwortgeschützten Internetservice erklärt.                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 AktG                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den           
zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals oder den anteiligen                   
Betrag von EUR 500.000,00 (entspricht zurzeit 192.308 Stückaktien) erreichen,  
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung                               
gesetzt und bekannt gemacht werden ('Ergänzungsanträge'). Jedem neuen          
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das      
Verlangen muss der Gesellschaft                                                
unter der folgenden Adresse                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
  STINAG Stuttgart Invest AG                                                   
Vorstand                                                                       
Tübinger Straße 41                                                             
70178 Stuttgart                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
schriftlich bis Freitag, den 05. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sein. 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Gemäß § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie  
seit mindestens 90 Tagen vor dem Zugang des                                    
Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung
des Vorstands über den Antrag halten. Dabei                                    
ist § 121 Abs. 7 AktG entsprechend anzuwenden.                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 Satz 1 AktG nebst einer etwaigen Begründung und
Wahlvorschläge von Aktionären zur Wahl des                                     
Abschlussprüfers sowie - sofern dies Gegenstand der Tagesordnung ist - zur Wahl
des Aufsichtsrates gemäß § 127 AktG sind ausschließlich                        
an die folgende Adresse zu übersenden:                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
  STINAG Stuttgart Invest AG                                                   
Vorstand                                                                       
Tübinger Straße 41                                                             
70178 Stuttgart                                                                
Telefax: +49 (0)711 93313-7669                                                 
E-Mail: [email protected]                                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge bleiben               
unberücksichtigt. Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären,             
die bis Montag, den 15. Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), eingegangen sind, werden  
unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG                                 
im Internet unter                                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zugänglich gemacht. Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung.
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die  
Gesellschaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände                     
gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- 
oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung                           
führen würde. Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich       
gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000                           
Zeichen beträgt. Über die vorgenannten Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2  
AktG hinaus braucht ein Wahlvorschlag auch dann                                
nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht Namen,        
ausgeübten Beruf und Wohnort des zur Wahl vorgeschlagenen                      
Prüfers bzw. Aufsichtsratsmitglieds und beim Vorschlag zur Wahl von            
Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich die Angaben                          
zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder         
Wahlvorschläge gestellt werden. Ordnungsgemäß, also                            
bis zu dem vorstehend genannten Zeitpunkt, gestellte und zulässige Gegenanträge
und Wahlvorschläge, die nach §§ 126 Abs. 1,                                    
127 AktG im Vorfeld der Hauptversammlung bekannt gemacht wurden, finden in der 
Hauptversammlung nur dann Beachtung, wenn sie                                  
während der Hauptversammlung von dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft     
gestellt werden. Hierzu ist der Stimmrechtsvertreter                           
im Rahmen der Stellung des Gegenantrags und/oder des Wahlvorschlags zu         
bevollmächtigen und anzuweisen.                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Informationen zum Datenschutz                                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die STINAG Stuttgart Invest AG verarbeitet im Rahmen der Durchführung der      
Hauptversammlung folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen                   
Daten: Kontaktdaten (z. B. Name oder E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre  
Aktien (z. B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten                          
(z. B. die Zugangskartennummer) sowie Stimmabgaben und im Vorfeld der          
Hauptversammlung eingereichte Fragen.                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Sofern Sie von der Möglichkeit Gebrauch machen, im Vorfeld der virtuellen      
Hauptversammlung Fragen einzureichen und diese Fragen                          
in der Hauptversammlung behandelt werden, erfolgt dies grundsätzlich unter     
Nennung Ihres Namens. Dieser kann von anderen Teilnehmern                      
der virtuellen Hauptversammlung zur Kenntnis genommen werden. Diese            
Datenverarbeitung ist zur Wahrung des berechtigten Interesses                  
der Gesellschaft, den Ablauf der virtuellen Hauptversammlung möglichst an eine 
physische Hauptversammlung anzugleichen und                                    
des berechtigten Interesses der übrigen Hauptversammlungsteilnehmer, den Namen 
eines Fragestellers zu erfahren, erforderlich.                                 
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. f             
Datenschutz-Grundverordnung. Sie können der Nennung Ihres                      
Namens aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, im       
Einzelfall gemäß Art. 21 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung                    
widersprechen.                                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung    
basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung                    
(DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn 
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen                               
Verpflichtung erforderlich ist. Die STINAG Stuttgart Invest AG ist rechtlich   
verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre                               
durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben    
genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich.                     
Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur            
Hauptversammlung anmelden. Die geltenden Datenschutzbestimmungen               
werden natürlich auch bei der Durchführung der Hauptversammlung im Wege der    
virtuellen Hauptversammlung eingehalten.                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Für die Datenverarbeitung ist die STINAG Stuttgart Invest AG verantwortlich.   
Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
  STINAG Stuttgart Invest AG                                                   
Tübinger Straße 41                                                             
D-70178 Stuttgart                                                              
Telefax: +49 (0)711 93 31 36 69                                                
E-Mail: [email protected]                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte
weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch                                     
Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der STINAG Stuttgart Invest AG 
zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen                                  
der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es    
sich um typische Hauptversammlungsdienstleister,                               
wie etwa Hauptversammlungs-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die
Dienstleister erhalten personenbezogene Daten                                  
nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber     
nicht weniger als zwei Jahre) nach Beendigung der                              
Hauptversammlung gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist 
im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen,                               
Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung    
erforderlich. Im Rahmen der Einsicht in das Teilnehmerverzeichnis              
der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in 
dem Teilnehmerverzeichnis über die Aktionäre                                   
bzw. ihre Bevollmächtigten, die an der Hauptversammlung teilnehmen, erfassten  
Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen                  
Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen wird,    
wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden,                                  
ein Teil Ihrer personenbezogenen Daten unter Einhaltung der aktienrechtlichen  
Bestimmungen veröffentlicht.                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personenbezogene Daten in
sogenannten 'Logfiles' verarbeitet, um die                                     
Virtualisierung technisch zu ermöglichen und deren Administration zu           
vereinfachen. Dies betrifft z. B. Ihre IP-Adresse, den                         
von Ihnen verwendeten Webbrowser sowie Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Diese    
Daten werden nach der Durchführung der Hauptversammlung                        
gelöscht. Die Gesellschaft verwendet diese Daten zu keinen anderen Zwecken als 
hier angegeben.                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert
wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft                                      
zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf Berichtigung unrichtiger      
Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung                           
von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen, und das Recht auf Löschung
von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange                                   
gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche            
Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art.                      
17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf        
Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebene                             
Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf 'Datenportabilität').           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ihre Rechte können gegenüber der STINAG Stuttgart Invest AG über die           
E-Mail-Adresse                                                                 
                                                                               
                                                                               
[email protected]                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
oder über folgende Kontaktdaten geltend gemacht werden:                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
  Dr. Merath Beratung                                                          
Frau Meike Riley                                                               
Kalifenweg 7                                                                   
70567 Stuttgart                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den zuständigen Aufsichtsbehörden    
gemäß Art. 77 DS-GVO zu.                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter: [email protected]  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Weitere Informationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der STINAG    
Stuttgart Invest AG unter                                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zu finden.                                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Unterlagen zur Hauptversammlung und Informationen entsprechend § 124a AktG     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung liegen die unter               
Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen (der Jahresabschluss                 
und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 31.     
Dezember 2019, der zusammengefasste Lagebericht                                
für die STINAG Stuttgart Invest AG und den Konzern und der Bericht des         
Aufsichtsrates), der Vorschlag des Vorstandes für die                          
Verwendung des Bilanzgewinnes sowie die Informationen entsprechend § 124a AktG 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Tübinger                              
Straße 41, 70178 Stuttgart, aus und sind im Internet unter                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
www.stinag-ag.de/investor-relations/publikationen                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
als PDF-Datei abrufbar. Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 sowie der       
Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes                 
werden auch in der Hauptversammlung über die vorgenannte Internetseite         
zugänglich gemacht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär                          
von der Gesellschaft unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten
Unterlagen zugesandt.                                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Stuttgart, im Mai 2020                                                         
                                                                               
                                                                               
STINAG Stuttgart Invest AG                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Vorstand                                                                   
                                                                               
                                                                               
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart                                               
                                                                               
Amtsgericht Stuttgart, HRB 66                                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
22.05.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, 
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.                       
                                                                               
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               



Sprache:     Deutsch                            

Unternehmen: STINAG Stuttgart Invest AG         

             Tübinger Straße 41                 

             70178 Stuttgart                    

             Deutschland                        

Telefon:     +49 711 93313669                   

Fax:         +49 711 933137669                  

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Börsen:      Auslandsbörse(n) Stuttgart, München







                                       

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1053481  22.05.2020