Newsticker

EQS-HV: Geratherm Medical AG: Bekanntmachung der Einberufung zur

Hauptversammlung am 18.09.2020 in Frankfurt a.M. mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: Geratherm Medical AG / Bekanntmachung der Einberufung zur           
Hauptversammlung                                                               
Geratherm Medical AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am   
18.09.2020 in Frankfurt a.M. mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß   
§121 AktG                                                                      
                                                                               
11.08.2020 / 15:05                                                             
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP                         
- ein Service der EQS Group AG.                                                
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
Geratherm Medical AG Geratal Wertpapier-Kenn-Nummer 549 562                    
ISIN DE0005495626 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere 
Aktionäre zu der am Freitag, dem 18. September 2020, 14:00 Uhr, im GRANDHOTEL  
HESSISCHER HOF,                                                                
Friedrich-Ebert-Anlage 40, 60325 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.                                                          
                                                                               
I. TAGESORDNUNG                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Geratherm Medical AG zum   
31. Dezember 2019 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2019 sowie des    
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 und Konzernlageberichts   
für das Geschäftsjahr 2019, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des           
Berichts des Vorstands mit den erläuternden Angaben nach §§ 289a Absatz 1,     
315a Absatz 1 HGB für das Geschäftsjahr 2019                                   
                                                                               
Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,               
Fahrenheitstraße 1 in 99331 Geratal, und im Internet unter                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
http://www.geratherm.com                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
eingesehen werden. Auf Anfrage werden diese Unterlagen, die im Übrigen auch    
während der Hauptversammlung ausliegen werden,                                 
jedem Aktionär kostenlos übersandt.                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen. Der         
Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss                
für das Geschäftsjahr 2019 am 07. April 2020 gemäß §§ 171, 172 AktG            
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG                      
festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen gemäß § 173 Abs. 1 AktG die     
Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses                   
zu beschließen hat, liegen nicht vor.                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns                      
                                                                               
Die Geratherm Medical AG konnte in 2019 einen handelsrechtlichen Gewinn in     
Höhe von 1.340.530,37 EUR erwirtschaften. Zusammen mit dem                     
Bilanzgewinn-Vortrag aus den vergangenen Jahren ergibt sich ein kumulierter    
Bilanzgewinn in Höhe von 3.177.233,32 EUR.                                     
                                                                               
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den kumulierten Bilanzgewinn des       
handelsrechtlichen Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 in Höhe von         
3.177.233,32 EUR wie folgt zu verwenden:                                       
                                                                               
a) Ausschüttung einer Dividende von 25 Cent je Stückaktie, d. h. in Höhe von   
insgesamt 1.237.499,75 EUR.                                                    
                                                                               
Die Dividende soll am 23. September 2020 ausgezahlt werden.                    
                                                                               
Für die geplante Dividendenausschüttung in Höhe von 25 Cent je Aktie für das   
Geschäftsjahr 2019 (insgesamt also 1.237 TEUR) sind nach den steuerlichen      
Vorschriften zuerst der ausschüttbare Gewinn des Geschäftsjahres und danach    
das steuerliche Einlagekonto zu verwenden.                                     
                                                                               
Für das Geschäftsjahr 2019 beträgt der erwirtschaftete steuerlich              
ausschüttbare Gewinn 1.572 TEUR. Er wird durch die Dividendenausschüttung      
nicht vollständig aufgebraucht, so dass ein Zugriff auf das mit 15.206 TEUR    
fortbestehende steuerliche Einlagekonto zur Ausschüttung nicht möglich ist.    
Auf den vollen Ausschüttungsbetrag von 1.237 TEUR ist deshalb                  
Kapitalertragssteuer nebst Solidaritätszuschlag in Höhe von 26,38 % (326       
TEUR) einzubehalten.                                                           
                                                                               
Sofern in künftigen Jahren Dividendenausschüttungen den maßgeblichen           
ausschüttbaren Gewinn übersteigen, können diese auch weiterhin steuerfrei      
aus dem steuerlichen Einlagekonto geleistet werden.                            
                                                                               
b) Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung in Höhe von             
1.939.733,57 EUR.                                                              
                                                                               
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr    
2019                                                                           
                                                                               
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für seine   
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.                        
                                                                               
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für   
das Geschäftsjahr 2019                                                         
                                                                               
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats      
für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.               
                                                                               
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020                        
                                                                               
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die BDO AG, Erfurt, zum Abschlussprüfer und      
zum Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 zu      
wählen.                                                                        
                                                                               
6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener
Aktien                                                                         
                                                                               
Durch Hauptversammlungsbeschluss vom 05. Juni 2015 wurde die Gesellschaft      
ermächtigt, bis zum 04. Juni 2020 eigene Aktien bis zu einem Anteil am         
Grundkapital, der zehn vom Hundert nicht übersteigen darf, zu erwerben.        
Unter dem Gesichtspunkt der dem Aktionärswohl verpflichteten                   
Unternehmensführung stellt die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ein      
stabilisierendes Element im Rahmen der Unternehmensführung dar. Da die         
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien zum 04. Juni 2020 ausgelaufen ist,      
soll diese erneuert werden.                                                    
                                                                               
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, folgenden         
Beschluss zu fassen:                                                           
                                                                               
Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 17. September 2025 eigene Aktien     
bis zu einem Anteil am Grundkapital, der zehn vom Hundert nicht übersteigen    
darf, zu erwerben. Die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen   
Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder     
welche ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 10 %     
des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen.                                
                                                                               
Der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis darf den arithmetischen         
Mittelwert der Börsenkurse der Eröffnungsauktion im XETRA-Handel (oder einem   
von der Deutschen Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) während der letzten 5   
Börsentage vor dem Erwerb nicht mehr als 10 % unter- oder überschreiten.       
                                                                               
Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund einer Ermächtigung nach § 71 Abs.    
1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats        
unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zu anderen         
Zwecken als dem Handel in eigenen Aktien wieder zu veräußern. Die              
Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien kann über die Börse erfolgen. Das    
Bezugsrecht der Aktionäre ist dabei ausgeschlossen.                            
                                                                               
Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft, die     
aufgrund dieser Ermächtigung erworben werden, einzuziehen, ohne dass die       
Durchführung der Einziehung eines weiteren Beschlusses der Hauptversammlung    
bedarf.                                                                        
                                                                               
Der Vorstand wird bis zum 17. September 2025 weiterhin ermächtigt, Aktien      
der Gesellschaft zu erwerben, um eigene Aktien Dritten im Rahmen des           
Zusammenschlusses mit Unternehmen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen   
oder Beteiligungen daran anbieten zu können, wobei das Bezugsrecht der         
Aktionäre auf die eigenen Aktien ausgeschlossen wird. Die Ermächtigung ist     
auf den Erwerb von einem Anteil am Grundkapital, der zehn vom Hundert nicht    
übersteigen darf, beschränkt. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilen        
ausgeübt werden.                                                               
                                                                               
Der Vorstand ist zudem ermächtigt, die auf Grund dieser Ermächtigung           
erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft, Personen, die in einem             
Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft stehen, zum Erwerb anzubieten und auf sie   
übertragen sowie zur Bedienung von Aktienoptionsprogrammen einzusetzen. Sie    
können auch Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft zum Erwerb angeboten    
und auf sie übertragen sowie zur Bedienung von Aktienoptionsprogrammen         
eingesetzt werden. Soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft            
begünstigt sind, obliegt die Auswahl der Begünstigten und die Bestimmung des   
Umfangs der ihnen jeweils zu gewährenden Aktien zusätzlich dem Aufsichtsrat    
der Gesellschaft.                                                              
                                                                               
Zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet der Vorstand gem. §§ 71 Abs. 1 Nr.   
8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG wie folgt Bericht:                           
                                                                               
Der Geratherm Medical AG soll die Ermächtigung erteilt werden, eigene Aktien   
zu erwerben und die Veräußerung der eigenen Aktien auch unter Ausschluss des   
Bezugsrechts der Aktionäre vornehmen zu können. Dies ist für den Fall          
vorgesehen, dass die Gesellschaft die Aktien über die Börse verkauft,          
Dritten im Rahmen von strategischen Partnerschaften,                           
Unternehmenszusammenschlüssen oder bei Erwerb von Unternehmen oder             
Beteiligungen daran anbietet.                                                  
                                                                               
Der damit verbundene Bezugsrechtsausschluss wird wie folgt begründet:          
                                                                               
Die Gesellschaft soll auch in der Lage sein, eigene Aktien zur Verfügung zu    
haben, um diese als Gegenleistung im Rahmen der Weitergabe an strategische     
Investoren, von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von             
Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen gewähren zu können. Die Praxis      
des Unternehmenskaufs verlangt, insbesondere in der Branche, in der die        
Gesellschaft tätig ist, zunehmend diese Form der Gegenleistung. Die hier       
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige         
Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von              
Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen schnell und flexibel ausnutzen zu   
können. Zudem bietet die Hingabe von Aktien gegen Sacheinlage an               
strategische Investoren die Möglichkeit, die Gesellschaft dauerhaft            
abzusichern. Die Veräußerer der entsprechenden Beteiligungen können durch      
die Gewährung von Aktien an die Gesellschaft enger gebunden werden.            
                                                                               
Die Ermächtigung, die erworbenen Aktien sowohl über die Börse als auch in      
anderer Weise als über die Börse zu veräußern, stellt gem. § 186 Abs. 3 Satz   
4 AktG innerhalb der dort gezogenen Grenzen einen ausdrücklich, als sachlich   
gerechtfertigt zugelassenen Bezugsrechtsausschluss dar. Insbesondere werden    
die bezugsberechtigten Aktionäre nicht unangemessen benachteiligt, weil die    
Veräußerung zum Börsenkurs oder zu einem börsennahen Kurs erfolgt und somit    
der Gesellschaft ein angemessener Gegenwert aus der Veräußerung der Aktien     
zufließt.                                                                      
                                                                               
Der Bezugsrechtssauschluss ermöglicht es der Gesellschaft zudem, eigene        
Aktien der Gesellschaft Arbeitnehmern und/oder Mitgliedern des Vorstands zum   
Erwerb anzubieten sowie zur Bedienung von Aktienoptionsprogrammen              
einzusetzen. Hierdurch können Aktien als Vergütungsbestandteil für             
Arbeitnehmer und/oder Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft eingesetzt     
werden, die Beteiligung von Mitarbeitern und/oder Mitgliedern des Vorstands    
am Aktienkapital der Gesellschaft gefördert werden und damit die               
Identifikation der Mitarbeiter und der Mitglieder des Vorstands mit der        
Gesellschaft im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre gestärkt        
werden. In diesem Zusammenhang können angemessene Sperrfristen für die         
Veräußerung der Aktien eingeräumt werden. Soweit Mitglieder des Vorstands      
begünstigt sind, obliegt die Auswahl der Begünstigten und die Bestimmung des   
Umfangs der ihnen jeweils zu gewährenden Aktien zusätzlich dem Aufsichtsrat    
der Gesellschaft.                                                              
                                                                               
Konkrete Pläne für die Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehen nicht.          
                                                                               
7. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Geratherm   
Medical AG                                                                     
                                                                               
Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher derzeitiger   
Mitglieder des Aufsichtsrates. Aus diesem Grund ist die Neuwahl des            
Aufsichtsrates erforderlich.                                                   
                                                                               
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Absatz 1 und § 101 Absatz 1 des          
Aktiengesetzes (AktG) zusammen und besteht nur aus Aufsichtsratsmitgliedern    
der Aktionäre; gemäß § 95 Satz 1 AktG und § 9 Absatz 1 der Satzung besteht     
der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern.                                         
                                                                               
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung   
folgende Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die        
Entlastung des Geschäftsjahres 2024 beschließt, in den Aufsichtsrat zu         
wählen:                                                                        
                                                                               
a) Herrn Dipl.-Kfm. Rudolf Bröcker, Dipl.-Kaufmann, Wohnort: Bensheim.         
                                                                               
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in             
vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
* Vorsitzender des Aufsichtsrates der Limes Schlosskliniken AG, Köln           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Herr Bröcker erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes die             
Qualifikation eines unabhängigen Finanzexperten im Sinne                       
von § 100 Abs. 5 AktG.                                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
b) Herrn Bruno Schoch, Präsident von UNIBEL SA, Paris Wohnort: Suresnes,       
Frankreich                                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in             
vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
* Mitglied des Vorstandes der Fromageries BEL SA, Paris                        
                                                                               
* Mitglied des Vorstandes von SICOPA SA, Paris                                 
                                                                               
* Mitglied des Aufsichtsrates von Societe des Domaines SAS, Wattwiller,        
France                                                                         
                                                                               
* Mitglied des Aufsichtsrates der Limes Schlosskliniken AG, Köln               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Herr Schoch erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes die              
Qualifikation eines unabhängigen Finanzexperten im Sinne                       
von § 100 Abs. 5 AktG.                                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
c) Herrn Dipl.-Kfm. Dirk Isenberg, Beruf: Vorstandsvorsitzender der MEDIQON    
Group AG, Königstein; Geschäftsführer der MEDIQON                              
Beteiligungsgesellschaft mbH, Wohnort: Usingen.                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Mitgliedschaften in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in    
vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
* Mitglied des Aufsichtsrates der Limes Schlosskliniken AG, Köln               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Unabhängiger Finanzexperte im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Herr Isenberg erfüllt aufgrund seines beruflichen Hintergrundes die            
Qualifikation eines unabhängigen Finanzexperten im Sinne                       
von § 100 Abs. 5 AktG.                                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelwahl        
durchzuführen.                                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
8. Beschlussfassung über Satzungsänderungen aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung
der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)                                        
                                                                               
Zum 1. Januar 2020 ist das Gesetz zur Umsetzung der                            
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) in Kraft getreten. Dieses enthält u. a.    
neue Regelungen bezüglich der Vorbereitung der Hauptversammlung, die für       
Hauptversammlungen zur Anwendung kommen, die nach dem 3. September 2020        
einberufen werden. Die Satzung der Geratherm Medical AG soll an die aktuelle   
Rechtslage angepasst werden.                                                   
                                                                               
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die Satzung an die neuen         
gesetzlichen Vorgaben anzupassen und folgenden Beschluss zu fassen:            
                                                                               
'§ 12 Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung der       
Satzung wird wie folgt neu gefasst:                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
§ 12 Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft bzw. im Umkreis von   
100 km vom Sitz der Gesellschaft oder an einem                                 
deutschen Börsenplatz statt.                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
(2) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt in der gesetzlich             
vorgesehenen Form.                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
(3) Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125 AktG werden gemäß den             
gesetzlichen Bestimmungen übermittelt.                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
(4) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und    
zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen                                  
Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes vor der    
Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder einer                               
in der Einladung bezeichneten Stelle in Textform in deutscher oder             
englischer Sprache innerhalb der gesetzlichen Frist anmelden.                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
(5) Für den Nachweis des Anteilsbesitzes reicht ein Nachweis gemäß § 67c       
Abs. 3 AktG aus, der sich auf einen gemäß den gesetzlichen                     
Vorgaben in der Einladung zu bestimmenden Zeitpunkt zu beziehen hat und        
spätestens bis zum Ablauf der gesetzlich bestimmten                            
Anmeldefrist zugegangen sein muss.'                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Eine Änderungsfassung, in der die vom Vorstand und Aufsichtsrat                
vorgeschlagenen Änderungen der Satzung kenntlich gemacht sind,                 
ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
http://www.geratherm.com                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
unter 'Investor Relations / Hauptversammlung' abrufbar.                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
9. Zustimmung zu einem Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag mit der GME 
Rechte und Beteiligungen GmbH                                                  
                                                                               
Die Gesellschaft und die GME Rechte und Beteiligungen GmbH haben am            
09.06.2020 einen Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag unter             
Abänderung eines bestehenden Vertrags aus dem Jahre 1994 geschlossen. Die      
Gesellschafterversammlung der GME Rechte und Beteiligungen GmbH hat diesem     
Vertrag mit Beschluss vom gleichen Tage zugestimmt. Der Vertrag liegt von      
der Einberufung an in den Räumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch      
die Aktionäre aus und wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und       
kostenlos als Abschrift zugesandt. In gleicher Weise liegen aus und werden     
versendet die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Gesellschaft und die       
Jahresabschlüsse der GME Rechte und Beteiligungen GmbH für die jeweils         
letzten drei Geschäftsjahre sowie der Vertragsbericht des Vorstands. Der       
wesentliche Inhalt des Vertrags wird nachfolgend wiedergegeben:                
                                                                               
'Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag                                   
                                                                               
Zwischen                                                                       
                                                                               
GME Rechte und Beteiligungen GmbH                                              
Fahrenheitstraße 1                                                             
99331 Geratal                                                                  
vertreten durch Herrn Dr. Gert Frank - Geschäftsführer                         
(Organtochter)                                                                 
                                                                               
und                                                                            
                                                                               
Geratherm Medical AG                                                           
Fahrenheitstraße 1                                                             
99331 Geratal                                                                  
vertreten durch Herrn Dr. Gert Frank - Vorstand                                
(Organträger)                                                                  
                                                                               
§ 1                                                                            
Die Geratherm Medical AG ist Inhaberin sämtlicher Geschäftsanteile der GME     
Rechte und Beteiligungen GmbH.                                                 
                                                                               
Die GME Rechte und Beteiligungen GmbH verpflichtet sich, unbeschadet ihrer     
rechtlichen Selbständigkeit, ihre Geschäfte ausschließlich nach Weisungen      
der Geratherm Medical AG, die sich im Rahmen von Recht, Gesetz und Satzung     
bewegen werden, zu führen.                                                     
                                                                               
§ 2                                                                            
Art und Umfang der Produktion/Leistung der GME Rechte und Beteiligungen GmbH   
bestimmt die Geratherm Medical AG. Gleiches gilt für die Erweiterung,          
Änderung und Einschränkung des Produktions- / Dienstleistungsprogramms und     
der Fertigungsmethoden.                                                        
                                                                               
Für den Verkauf und den Absatz wird die Geratherm Medical AG allgemeine        
Richtlinien geben und spezielle Anweisungen erteilen. Gleiches gilt für die    
Preisgestaltung.                                                               
                                                                               
§ 3                                                                            
Alle wesentlichen Finanzierungsanfragen der GME Rechte und Beteiligungen       
GmbH werden durch die Geratherm Medical AG entschieden. Das gilt               
insbesondere für die Aufnahme von Krediten.                                    
                                                                               
§ 4                                                                            
Die Personalpolitik der GME Rechte und Beteiligungen GmbH wird durch die       
Geratherm Medical AG mitbestimmt. Die Einstellung und Entlassung von           
leitenden Angestellten sowie von Angestellten bedarf der Zustimmung der        
Geratherm Medical AG.                                                          
                                                                               
§ 5                                                                            
Zur Sicherstellung der Einflussnahme der Geratherm Medical AG auf die GME      
Rechte und Beteiligungen GmbH kann erstere ein oder mehrere Mitglieder ihrer   
Geschäftsleitung in die Geschäftsleitung der letzteren delegieren.             
                                                                               
§ 6                                                                            
Die GME Rechte und Beteiligungen GmbH hat über alle Geschäftsvorfälle          
regelmäßig der Geratherm Medical AG zu berichten. Diese ist befugt, alle ihr   
notwendig erscheinenden Auskünfte zu verlangen und die Bücher und sonstigen    
Unterlagen der GME Rechte und Beteiligungen GmbH durch Beauftragte             
einzusehen und überprüfen zu lassen.                                           
                                                                               
§ 7                                                                            
Die GME Rechte und Beteiligungen GmbH führt ihre Unternehmungen für Rechnung   
der Geratherm Medical AG. Sie ist daher verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an   
diese abzuführen.                                                              
                                                                               
Die Geratherm Medical AG ist zum Ausgleich eines während der Vertragsdauer     
entstehenden Verlustes den Vorschriften des § 302 AktG entsprechend            
verpflichtet.                                                                  
                                                                               
§ 8                                                                            
Die GME Rechte und Beteiligungen GmbH ist während der Vertragsdauer nur        
insoweit berechtigt, Beträge in freie Rücklagen einzustellen, als dies bei     
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist.          
                                                                               
Anders als vorvertragliche freie Rücklagen der GME Rechte und Beteiligungen    
GmbH können freie Rücklagen gem. Abs. 1 an die Geratherm Medical AG            
abgeführt werden.                                                              
                                                                               
§ 9                                                                            
Dieser Vertrag wird beginnend mit dem 01.07.2020 auf die Dauer von fünf        
Jahren geschlossen. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls     
er nicht 6 Monate vor seinem Ablauf gekündigt wird. Zwischenzeitlich kann      
der Vertrag nur aus wichtigem Grund gekündigt werden.                          
                                                                               
§ 10                                                                           
Die Geratherm Medical AG ist verpflichtet, einen während der Vertragsdauer     
entstandenen Jahresfehlbetrag in entsprechender Anwendung von § 302 AktG in    
der jeweils gültigen Fassung auszugleichen.'                                   
                                                                               
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:                         
                                                                               
Dem Organschafts- und Ergebnisabführungsvertrag vom 09.06.2020 zwischen der    
Gesellschaft und der GME Rechte und Beteiligungen GmbH wird zugestimmt.        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Teilnahmeberechtigung                                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur    
Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre                            
berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes vor der               
Hauptversammlung bei der nachstehend bezeichneten Stelle                       
in Textform in deutscher oder englischer Sprache bis spätestens zum Ablauf des 
11. September 2020, 24:00 Uhr, anmelden.                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Aktienbesitz wird nachgewiesen durch die Bescheinigung des depotführenden  
Instituts, die sich auf den Beginn des 28. August                              
2020, 00:00 Uhr, (sogenannter Nachweisstichtag) zu beziehen hat. Dieser        
Nachweis ist in Textform in deutscher oder in englischer                       
Sprache zu erbringen und muss der Gesellschaft ebenfalls unter folgender       
Anmeldeadresse spätestens bis zum Ablauf des 11.                               
September 2020, 24:00 Uhr, zugehen:                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Geratherm Medical AG                                                           
                                                                               
c/o Deutsche Bank AG                                                           
                                                                               
Securities Production                                                          
                                                                               
General Meetings                                                               
                                                                               
Postfach 20 01 07                                                              
                                                                               
60605 Frankfurt am Main                                                        
                                                                               
Telefax: +49 69 12012-86045                                                    
                                                                               
E-Mail: [email protected]                                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und   
die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur,                                 
wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Dabei richtet sich die      
Berechtigung zur Teilnahme und der Stimmrechtsumfang                           
ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem            
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit                     
des Anteilsbesitzes einher. Veräußerungen nach dem Nachweisstichtag haben für  
das gesetzliche Teilnahme- und Stimmrecht des                                  
Veräußerers keine Bedeutung. Ebenso führt ein zusätzlicher Erwerb von Aktien   
der Gesellschaft nach dem Nachweisstichtag zu                                  
keinen Veränderungen bezüglich des Teilnahme- und Stimmrechts. Wer zum         
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzt und erst                            
danach Aktionär wird, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt.                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten in der              
Hauptversammlung                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten,    
weisen wir auf die Möglichkeit der Ausübung des                                
Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von      
Aktionären oder ein Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut)                     
oder andere von § 135 AktG erfasste Institution oder Personen, hin. Auch in    
diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung                                  
und ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden Bestimmungen       
erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf                        
und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sind in       
Textform zu erteilen. Die Erteilung kann gegenüber                             
dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis der
Bevollmächtigung muss entweder am Tag der                                      
Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch      
Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Post oder                             
per Fax oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse erfolgen:         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Geratherm Medical AG                                                           
                                                                               
Investor Relations - HV 2020                                                   
                                                                               
Fahrenheitstraße 1                                                             
                                                                               
99331 Geratal                                                                  
                                                                               
Telefax-Nr.: +49 36205-98115                                                   
                                                                               
E-Mail: [email protected]                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ein Vollmachtsformular wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten
Personen auf der Rückseite der Eintrittskarte                                  
zugesendet. Dieses Formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft  
unter                                                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
http://www.geratherm.com                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zum Herunterladen bereit.                                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht
auf die Form der Erteilung, ihr Widerruf und                                   
der Nachweis von Vollmachten an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder      
andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder                              
Personen. Hier können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich
in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden                            
rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht  
abzustimmen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr                                  
als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen            
zurückweisen.                                                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte              
Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Als Service bieten wir unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft       
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter                              
bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter                                
eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den vorstehenden  
Bestimmungen fristgerecht zur Hauptversammlung                                 
anmelden und einen Nachweis des Anteilsbesitzes erbringen. Ein Formular zur    
Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der                               
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter steht auf der Internetseite der    
Gesellschaft unter                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
http://www.geratherm.com                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zum Download zur Verfügung.                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter darf nur gemäß einer   
ihm vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt                          
erteilten Weisung abstimmen; auch bei nicht eindeutiger Weisung muss sich ein  
von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter                            
zu dem betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht,  
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung                             
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Dieses kann auch elektronisch
übermittelt werden (E-Mail), indem z. B. die                                   
zugesandte Eintrittskarte und das auf der Internetseite der Gesellschaft       
erhältliche Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte                      
Datei beispielsweise im PDF-Format per E-Mail an die nachstehend genannte      
Adresse übersendet wird. Vollmacht und Weisungen                               
an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen aus organisatorischen      
Gründen bis spätestens 17. September 2020, 17.00                               
Uhr, (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an der nachfolgenden Adresse,        
Faxnummer oder E-Mail-Adresse eingehen:                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Geratherm Medical AG                                                           
                                                                               
Investor Relations - HV 2020                                                   
                                                                               
Fahrenheitstraße 1                                                             
                                                                               
99331 Geratal                                                                  
                                                                               
Telefax-Nr.: +49 36205-98115                                                   
                                                                               
E-Mail: [email protected]                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der           
Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß                       
angemeldeten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, den von   
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter                                
auch in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu               
bevollmächtigen.                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung steht den Aktionären unter  
der Internetadresse:                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
http://www.geratherm.com                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zum Download zur Verfügung oder kann werktäglich (Mo. - Fr.) zwischen 9:00 Uhr 
und 17:00 Uhr unter der Telefon-Nummer +49                                     
(0)36205 - 980 angefordert werden.                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung
von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse,                           
zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen         
Formulare zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung                          
an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht nicht.                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
III. Rechte der Aktionäre                                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder  
einen anteiligen Betrag am Grundkapital von                                    
500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die           
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das                           
Verlangen ist schriftlich an den Vorstand an die folgende Adresse              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Geratherm Medical AG                                                           
                                                                               
Vorstand - HV 2020                                                             
                                                                               
Fahrenheitstraße 1                                                             
                                                                               
99331 Geratal                                                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens am 18. August 2020, 24:00  
Uhr, zugehen. Jedem neuen Punkt der Tagesordnung                               
muss eine Begründung oder Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller haben  
nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen                                
vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die
Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands                                      
über das Verlangen halten.                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten
Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG                                     
und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG zur Wahl des                
Abschlussprüfers sind ausschließlich zu richten an:                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Geratherm Medical AG                                                           
                                                                               
Vorstand - HV 2020                                                             
                                                                               
Fahrenheitstraße 1                                                             
                                                                               
99331 Geratal                                                                  
                                                                               
Telefax-Nr. +49 36205-98115                                                    
                                                                               
E-Mail: [email protected]                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und Vorschläge von          
Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers, gegebenenfalls                       
mit Begründung, wobei Vorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers  
keiner Begründung bedürfen, bis mindestens 14                                  
Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 3. September 2020, 24.00 Uhr, bei  
der Gesellschaft an der vorstehend genannten                                   
Adresse eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der             
Internetadresse                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
http://www.geratherm.com                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.   
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den                                
Anträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und einer etwaigen Begründung    
kann die Gesellschaft absehen, wenn einer der                                  
Gründe gemäß § 126 Abs. 2 Nrn. 1 bis 7 AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag
zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss                             
der Hauptversammlung führen würde. Eine etwaige Begründung eines Gegenantrags  
braucht nicht zugänglich gemacht werden, wenn                                  
sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer in den Fällen des §   
126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu                                  
machen, wenn diese nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 AktG (Angabe von Namen, 
ausgeübtem Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen                               
Prüfers) enthalten.                                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
In der Hauptversammlung ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG jedem Aktionär auf         
Verlangen vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten                           
der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des          
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht            
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der     
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen.                                 
Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die Lage des        
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen                          
Unternehmen, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass sie zur sachgemäßen       
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich                      
ist.                                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs.
3 AktG genannten Gründen absehen, etwa weil                                    
die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung        
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen                          
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen.                      
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
IV. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft gemäß § 124a AktG
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Veröffentlichungen gemäß § 124a AktG zur Hauptversammlung finden sich auf der  
Internetseite der Gesellschaft                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
http://www.geratherm.com                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
unter 'Investor Relations / Hauptversammlung'.                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
V. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte - Angaben nach § 49 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Bekanntmachung der  
Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger                             
4.949.999 EUR und ist eingeteilt in 4.949.999 nennwertlose Stückaktien. Die    
Aktien lauten auf den Inhaber. Jede Stückaktie                                 
gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte an 
der Gesellschaft im Zeitpunkt der Bekanntmachung                               
der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger beträgt 4.949.999. Aus  
von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien                                 
können keine Stimmrechte ausgeübt werden. Zum Zeitpunkt der Einberufung werden 
von der Gesellschaft keine eigenen Aktien gehalten.                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
VI. Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO im Hinblick auf die   
Datenerhebung für Zwecke der Hauptversammlung                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Geratherm Medical AG verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung  
Ihre personenbezogenen Daten (insbesondere Name,                               
Adresse und weitere Kontaktdaten des Aktionärs, Aktienanzahl, Besitzart der    
Aktie; gegebenenfalls Name und Adresse des vom                                 
jeweiligen Aktionär bevollmächtigten Aktionärsvertreters) nach den Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes ('BDSG") sowie der                                   
Datenschutzgrundverordnung ('DSGVO"), des Aktiengesetzes ('AktG') sowie aller  
weiteren relevanten Rechtsvorschriften. Die                                    
Gesellschaft verarbeitet hierbei Daten, die von den Aktionären im Rahmen der   
Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben bzw.                                  
aus diesem Anlass von ihren depotführenden Banken an die Gesellschaft          
übermittelt werden.                                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die Geratherm Medical AG,       
Fahrenheitstraße 1, 99331 Geratal, E-Mail: [email protected],                 
Telefon: +49 36205-980                                                         
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Den Datenschutzbeauftragten der Geratherm Medical AG erreichen Sie unter       
Geratherm Medical AG, Datenschutzbeauftragter, Fahrenheitstraße                
1, 99331 Geratal, E-Mail: [email protected], Telefon: +49 36205-980           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Geratherm Medical AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, um ihren    
gesetzlichen Pflichten nachzukommen und um die                                 
Anmeldung und Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung (z. B. Prüfung   
der Teilnahmeberechtigung) abzuwickeln und den                                 
Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung            
(einschließlich der Erteilung, dem Widerruf und dem Nachweis                   
von Vollmachten und Weisungen) zu ermöglichen. Ohne die Bereitstellung der     
betreffenden Daten ist Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung                  
und die Ausübung von Stimmrechten und anderer versammlungsbezogener Rechte     
nicht möglich.                                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Verarbeitung umfasst Vorgänge im Zusammenhang mit der Anmeldung eines      
Aktionärs für die Hauptversammlung, der Teilnahme                              
an der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten bzw. den von der Geratherm
Medical AG benannten Stimmrechtsvertreter,                                     
dem Teilnehmerverzeichnis sowie Tagesordnungsergänzungsverlangen und           
Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen.                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Rechtsgrundlage für die vorstehend beschriebenen Datenverarbeitungsvorgänge ist
jeweils Art. 6 (1) c) DSGVO. Danach ist eine                                   
Datenverarbeitung rechtmäßig, wenn diese zur Erfüllung einer rechtlichen       
Verpflichtung erforderlich ist, der der Verantwortliche                        
unterliegt. Die Verpflichtung zur Vornahme der vorstehend beschriebenen        
Verarbeitungsvorgänge ergibt sich jeweils aus dem                              
Aktiengesetz.                                                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Verarbeitung der vorgenannten personenbezogenen Daten ist jeweils          
erforderlich, um die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichten                     
der Geratherm Medical AG zu erfüllen.                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Empfänger der personenbezogenen Daten                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Für die Ausrichtung der Hauptversammlung bedienen wir uns externer             
Dienstleister, die Ihre personenbezogenen Daten nach unseren                   
Weisungen im Einklang mit Art. 28 DSGVO verarbeiten.                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das               
Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung können andere                       
Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über Sie 
erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von                                   
bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw.
-wahlvorschlägen werden Ihre personenbezogenen                                 
Daten veröffentlicht.                                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Im Rahmen von gesetzlichen Vorschriften können wir verpflichtet sein, Ihre     
personenbezogenen Daten weiteren Empfängern, wie                               
etwa Behörden oder Gerichten, zu übermitteln.                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland 
ist nicht beabsichtigt.                                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Dauer der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Grundsätzlich löschen oder anonymisieren wir Ihre personenbezogenen Daten,     
sobald und soweit sie für die zuvor genannten Zwecke                           
nicht mehr erforderlich sind, es sei denn, gesetzliche Nachweis- und/oder      
Aufbewahrungspflichten (nach dem Aktiengesetz, dem                             
Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften)       
verpflichten uns zu einer weiteren Speicherung. Die                            
Daten im Zusammenhang mit Hauptversammlungen werden regelmäßig nach drei Jahren
gelöscht oder anonymisiert, es sei denn, die                                   
weitere Verarbeitung ist im Einzelfall im Zusammenhang mit Ansprüchen, die     
gegen die Geratherm Medical AG oder seitens der                                
Geratherm Medical AG geltend gemacht werden (gesetzliche Verjährungsfrist von  
bis zu 30 Jahren), erforderlich.                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu    
Ihrer Person                                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
- Recht auf Auskunft über die seitens der Geratherm Medical AG über Sie        
gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO)                                            
                                                                               
- Recht auf Berichtigung unrichtiger über Sie gespeicherter Daten (Art. 16     
DSGVO)                                                                         
                                                                               
- Recht auf Löschung Ihrer Daten, insbesondere, sofern diese für die Zwecke,   
für die sie ursprünglich erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind (Art.    
17 DSGVO)                                                                      
                                                                               
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung), insbesondere, sofern die
Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig ist oder die Richtigkeit Ihrer Daten     
durch Sie bestritten wird (Art. 18 DSGVO)                                      
                                                                               
- Beschwerderecht: Für Beschwerden im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer      
personenbezogenen Daten steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter unter den    
angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung. Unabhängig davon haben Sie das Recht,  
eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde einzulegen.             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Geratal, im August 2020                                                        
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Geratherm Medical AG                                                           
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Der Vorstand                                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
11.08.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, 
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.                       
                                                                               
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               



Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Geratherm Medical AG                                              

             Fahrenheitstr. 1                                                  

             99331 Geratal                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49 36205 980                                                     

Fax:         +49 36205 98115                                                   

E-Mail:      [email protected]                                                

Internet:    https://www.geratherm.com                                         

ISIN:        DE0005495626                                                      

WKN:         549562                                                            

Börsen:      Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), 
             Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,   
             Tradegate Exchange                                                







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



------------------------------------------------------------ 

1115221  11.08.2020