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NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2022 genehmigt

sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges                             
NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2022 genehmigt        
sämtliche Anträge des Verwaltungsrats                                          
                                                                               
23.03.2022 / 17:45                                                             
                                                                               
                                                                               
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An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG    
(SIX Swiss Exchange: NREN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser
Mehrheit zugestimmt. An der Generalversammlung waren insgesamt 2'998'716       
Aktienstimmen vertreten, was 38.9% der Stimmrechte entspricht.                 
                                                                               
                                                                               
Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:  
                                                                               
                                                                             
                                                                             
1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die           
Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das Geschäftsjahr 2021      
wurden genehmigt.                                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
2. Dem Vergütungsbericht 2021 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt. 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -1'713'900 wurde auf neue Rechnung 
vorgetragen.                                                                   
                                                                               
                                                                               
                                                                               
4. Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre       
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand und Daniel
Ménard wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine      
Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Frau Floriana Scarlato wurde neu in    
den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident für eine       
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung       
wiedergewählt.                                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
5.3 Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren Dr. Markus Neff 
und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der     
nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
5.4 Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde die Kanzlei jermann künzli     
rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten       
ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine  
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung       
wiedergewählt.                                                                 
                                                                               
                                                                               
                                                                               
6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die        
Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr      
2023 von maximal TCHF 250.                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die        
Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr      
2023 von maximal TCHF 800.                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte          
Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.65 pro Namenaktie.     
Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 25.25. Nach der          
Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 7'711'434 Namenaktien mit    
Nennwert CHF 25.25 und beläuft sich somit auf CHF 194'713'708.50. Nach den     
gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufen wird Artikel 3 der Statuten bei      
Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst. Der        
Vollzug der Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich Anfang Juni statt       
mit geplanter Auszahlung per Mitte Juni 2022.                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt, das     
nach der Kapitalerhöhung 2021 noch verbleibende genehmigte Kapital von         
lediglich CHF 1'704'948.90 (63'381 vollständig zu liberierende Namenaktien)    
zu löschen. Dieses wurde unter Traktandum 9 durch neues genehmigtes Kapital    
ersetzt.                                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
9. Die Generalversammlung stimmte der Schaffung eines neuen genehmigten        
Kapitals im Maximalbetrag von CHF 19'265'750.00 zu. Der Verwaltungsrat ist     
somit ermächtigt, bis zum 22. März 2024 das Aktienkapital durch Ausgabe von    
höchstens 763'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 25.25    
Nennwert auf den genannten Maximalbetrag zu erhöhen. Entsprechend wird         
Artikel 3a der Statuten angepasst.                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontaktperson:                                                                 
                                                                               
                                                                               
Peter Mettler                                                                  
                                                                               
                                                                               
Chief Executive Officer                                                        
                                                                               
                                                                               
NOVAVEST Real Estate AG                                                        
                                                                               
                                                                               
Feldeggstrasse 26                                                              
                                                                               
                                                                               
8008 Zürich                                                                    
                                                                               
                                                                               
+41 (0)44 276 40 40                                                            
                                                                               
[email protected]                                                               
                                                                               
www.novavest.ch                                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
NOVAVEST Real Estate AG                                                        
www.novavest.ch                                                                
			Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit   
Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und    
Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus   
Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und         
Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das               
Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich   
der Zentren Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie
auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die    
Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker    
NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).                                      
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Ende der Medienmitteilungen                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Sprache:       Deutsch                

Unternehmen:   Novavest Real Estate AG

               Feldeggstrasse 26      

               8008 Zürich            

               Schweiz                

Telefon:       +41442764040           

E-Mail:        [email protected]       

Internet:      www.novavest.ch        

ISIN:          CH0212186248           

Valorennummer: 21218624               

Börsen:        SIX Swiss Exchange     

EQS News ID:   1310215                







                                      

Ende der Mitteilung  EQS News-Service



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1310215  23.03.2022